Operasi Pencucian Uang Aussie Mungkin Memiliki Hubungan dengan Beijing

Diposting pada: 9 Juni 2022, 03:12h.

Terakhir diperbarui pada: 9 Juni 2022, 04:10.

Sindikat pencucian uang China dengan jarinya pada aliran keuangan global gelap memicu kejahatan terorganisir di Australia, Komisaris Polisi Federal Australia (AFP) Reece Kershaw mengatakan minggu ini.

Organisasi Chen
Ming Chai, sepupu pemimpin Tiongkok Xi Jinping, berbicara di forum bisnis di Tiongkok pada 2013. Dia berada di atas jet pribadi yang digerebek oleh otoritas Australia pada 2016, bersama dengan Tom Zhou, seorang tersangka bos kejahatan. (Gambar: WSJ)

Pihak berwenang Australia telah lama khawatir tentang dugaan hubungan antara kejahatan terorganisir dan individu yang sangat kaya dengan ikatan Partai Komunis China. Dikhawatirkan juga hasil kejahatan digunakan untuk kepentingan partai di dalam negeri.

Kershaw mengatakan bahwa kelompok kejahatan telah disusupi dan dibantu oleh pemerintah asing yang bermusuhan untuk mencuci uang dan mengimpor zat ilegal ke Australia.

Seorang mantan pelanggan sindikat, yang dikenal sebagai “Organisasi Chen,” adalah Ming Chai, sepupu presiden China Xi Jinping.

Yang lainnya adalah Simon Pan, pemilik rumah bordil terkemuka dan tersangka penyelundup manusia, yang disebutkan dalam penyelidikan peraturan baru-baru ini terhadap operator kasino Crown Resorts dan Star Entertainment.

Juga dalam daftar adalah Alvin Chau, mantan CEO dari Suncity mega-junket Macau. Chau menghadapi dakwaan di Makau karena mengoperasikan sindikat kriminal, menawarkan taruhan proxy online ilegal dari Filipina dan pencucian uang.

Lima Mata

Kershaw berpidato di pertemuan Five Eyes Law Enforcement Group di Sydney. The “Five Eyes” – Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan AS – berbagi intelijen untuk menargetkan kejahatan terorganisir transnasional.

Aktor negara dan warga negara dari beberapa negara menggunakan negara kita dengan mengorbankan kedaulatan dan ekonomi kita,” katanya kepada penonton. “Berkontribusi pada peningkatan ini adalah bayang-bayang panjang kejahatan terorganisir dan agresi negara.”

“Untuk AFP, geopolitik dan ketidakstabilan regional terus mempengaruhi prioritas strategis kami,” tambahnya.

Kershaw mengatakan bahwa intelijen yang dikumpulkan oleh lembaga penegak hukum dari Australia, Kanada, dan AS menunjukkan bahwa perusahaan China memasok sebagian besar bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan terlarang di pasar Australia.

Prekursor adalah zat yang digunakan dalam pembuatan obat terlarang yang mungkin juga memiliki penggunaan komersial dan industri yang sah.

Kershaw menyiratkan bahwa Beijing menutup mata terhadap aliran gelap zat-zat ini ke Australia.

‘Tuan Pecinan’

Organisasi Chen telah diselidiki oleh otoritas Australia sejak 2016, katanya. Operasi tersebut diyakini telah memindahkan ratusan juta dolar dari sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Melbourne ke China dan di seluruh dunia.

Sepupu Xi, Chai, telah berada di radar otoritas Australia sejak 2016, ketika agen federal menggerebek sebuah jet pribadi menuju Crown Melbourne karena dicurigai melakukan kegiatan pencucian uang.

Chai adalah salah satu penumpang di jet itu, bersama dengan target yang mereka tuju, Tom Zhou, alias “Mr Chinatown,” seorang bos kejahatan dan operator junket yang dicari oleh Interpol.

Chai tidak didakwa dengan kejahatan apa pun.

Sumber

Author: admin